为进一步优化公司治理结构，提升战略决策科学性与旗下企业监督效能，更好发挥专业力量支撑作用，中国骆驼控股有限公司（以下简称“公司”）作为特殊目的载体（SPV，Special Purpose Vehicle）公司，现设立六大专业委员会，具体职能公示如下，接受内部人员及社会各界监督。
一、集团战略决策委员会
1. 负责统筹公司及旗下企业重大战略方向制定，审议并决策跨领域重大投资项目、核心资源配置方案及重大经营调整事项；
2. 审定公司中长期发展规划，结合行业趋势与政策导向，明确旗下企业核心发展目标与业务布局优先级；
3. 决策公司及旗下企业高管人员关键任免、核心团队搭建及重大激励机制设计；
4. 审议并批准公司及旗下企业重大风险处置方案、重大合规事项应对策略，对涉及公司战略安全的事项行使最终决策权。
二、集团战略审议委员会
1. 为集团战略决策委员会提供专业支撑，对提交决策的重大项目、经营方案、发展规划进行前置审议，从行业专业、政策合规、风险控制等维度提出意见建议；
2. 跟踪分析行业动态、市场趋势及政策变化，定期形成专题研究报告，为战略决策提供数据支撑与专业参考；
3. 审议旗下企业年度经营计划、财务预算方案及业绩考核目标，结合企业实际经营情况提出优化调整建议；
4. 参与公司重大战略事项的前期调研与论证，协助战略决策委员会梳理决策关键点，提升决策效率与科学性。
三、集团战略监察委员会
1. 负责公司及旗下企业合规经营监督，重点排查反洗钱、反违规操作、反不正当竞争等领域风险，建立常态化监察机制；
2. 对旗下企业经营活动开展专项监察，包括业务流程合规性、财务收支规范性、内部控制有效性等，及时发现并梳理经营异常问题；
3. 具备专业取证、留证能力，针对监察中发现的问题形成完整报告，明确风险点、责任主体及整改建议，提交战略决策委员会与战略审议委员会作为决策依据；
4. 跟踪旗下企业问题整改落实情况，建立整改台账并开展“回头看”，确保监察发现问题闭环管理；
5. 协助公司完善内部监督制度，结合法律法规及行业监管要求，优化合规监察流程与标准。
四、家族投资决策委员会
1. 负责审议公司关联家族资产的投资方向与配置方案，聚焦与公司战略协同的投资项目，平衡投资收益与风险；
2. 决策家族关联重大投资项目的立项、资金投入规模及退出机制，确保家族资产与公司业务协同发展；
3. 审定家族关联投资项目的尽职调查标准与风险评估体系，监督投资项目全生命周期管理；
4. 协调家族资源与公司业务的联动，推动家族关联优质资源向公司及旗下企业倾斜，助力核心业务发展。
五、家族经营管理委员会
1. 承接家族投资决策委员会及集团战略决策委员会的部署，推进家族关联业务及旗下企业经营目标落地；
2. 统筹家族关联资源的调配与整合，协调公司内部部门及外部合作方，解决旗下企业经营过程中的资源短缺、跨部门协同等问题；
3. 制定旗下企业经营管理标准与流程，包括业务操作规范、客户服务标准、质量管控体系等，提升企业经营效率与规范化水平；
4. 跟踪旗下企业经营业绩，分析经营数据与目标差距，制定针对性改进措施，确保年度经营目标达成；
5. 协助搭建旗下企业核心管理团队，开展管理人员能力培训与业绩考核，提升团队经营管理能力。
六、家族外联事务委员会
1. 负责公司及家族对外形象展示与公共关系维护，组织协调对外交流活动，包括政企对接、行业论坛参与、合作方拜访等；
2. 承担公司及家族相关行政后勤保障工作，包括重要会议筹备、文件资料管理、后勤服务统筹等，确保日常运营顺畅；
3. 协助对接公司及家族对外合作中的基础沟通事宜，传递非决策类信息，协助整理合作方需求与反馈；
4. 配合公司及家族重大活动的组织实施，包括品牌宣传活动、公益项目推进等，提升公司及家族社会形象。
本公示自发布之日起生效，如有疑问，可通过公司官方渠道联系咨询。
中国骆驼控股有限公司
2020年08月19日
