中国骆驼控股有限公司及董事局全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据属地法律法规及本公司《公司章程》，经公司股东会、董事局审议通过，公司已完成董事局主席换届工作，现将有关情况公告如下：
一、换届基本情况
原董事局主席刘锐先生任期届满，本次换届为任期届满正常调整。
公司前期选举李钦兰女士担任董事局主席，任期半年，任期自2025年8月31日至2026年2月28日。现任期已届满，经公司依法审议表决：
1. 选举刘锐先生为公司董事局主席。
2. 李钦兰女士继续担任公司执行董事职务。
二、任期安排说明
本次半年任期及换届安排，严格遵循法律法规及公司章程规定，符合境内外上市公司、跨国集团、大型企业、央企及国企通行治理惯例，属于成熟、规范、普遍采用的治理过渡与轮替安排，旨在保障公司治理结构稳定、决策机制连续、经营管理平稳。
三、经营治理情况
本次调整属于公司内部正常治理安排，对公司日常经营、财务状况及发展战略均不构成不利影响。目前公司各项业务正常开展，治理结构规范有效，整体运营平稳有序。
特此公告。
中国骆驼控股有限公司
2026年3月16日
